casas de apostas com fortune tiger Banco erra e credita US$ 81 trilhões em conta de cliente do Brasil, em vez de US$ 280
O Citigroup creditou US$ 81 trilhões em uma conta de um cliente no Brasil em abril do ano passadocasas de apostas com fortune tiger, em vez de uma transferência de US$ 280
O erro na transferência interna não havia sido informado anteriormente e passou despercebido tanto por um funcionário de pagamentos quanto por um segundo oficial designado para verificar a transação antes de ser aprovada para processamento no início do expediente do dia seguinte.
Ela só foi detectada por um terceiro funcionário, que notou a diferença com os saldos das contas do banco, identificando a falha 90 minutos após a operação ter sido realizada. A transferência foi revertida várias horas depois, de acordo com um relato interno do evento visto pelo Financial Times e duas pessoas familiarizadas com o caso.

O "quase erro" ocorreu devido a um erro de entrada do valor e a um sistema de backup com uma interface complicada para o usuário, de acordo com pessoas familiarizadas com o incidente.
Em meados de março de 2024, quatro transações totalizando US$ 280 destinadas a uma conta de custódia de um cliente no Brasil foram bloqueadas por uma tela que captura pagamentos que são potenciais violações de sanções.
A equipe de tecnologia do Citi instruiu o funcionário de processamento de pagamentos a inserir manualmente as transações em uma tela de backup raramente usada. Uma peculiaridade do programa era que o campo de valor vinha pré-preenchido com 15 zeros, que a pessoa que inseria a transação precisava excluir, algo que não aconteceu.
O pagamento foi rapidamente liberado, mas, mesmo assim, permaneceu preso no sistema do banco e não pôde ser concluído normalmente. A falha só foi notada 90 minutos depois, e a transferência errada foi revertida várias horas depois.
Leia tambémAno novo, golpes velhos: veja quais são as fraudes financeiras mais comuns
Apesar da falha, nenhum fundo de investimento deixou o Citi, que divulgou o "quase erro" ao Federal Reserve e ao Escritório do Controlador da Moeda, segundo outra pessoa com conhecimento do assunto.
O banco afirmou que seus "controles de detecção identificaram prontamente o erro de entrada entre duas contas do livro-razão do Citi e revertemos a entrada" e que esses mecanismos "também teriam impedido qualquer fundo de deixar o banco".
"Embora não tenha havido impacto para o banco ou nosso cliente, o episódio ressalta nossos esforços contínuos para eliminar processos manuais e automatizar controles", destacou o banco.
SÉRIE DE FALHAS NO CITIUm total de 10 quase erros —incidentes em que um banco processa o valor errado, mas consegue recuperar os fundos— de US$ 1 bilhão ou mais ocorreram no Citi no ano passado, de acordo com um relatório interno visto pelo Financial Times.
O número foi ligeiramente inferior aos 13 do ano anterior. O Citi se recusou a comentar sobre este conjunto mais amplo de eventos.
Folha MercadoQuase erros não precisam ser relatados aos reguladores, o que significa que não há dados públicos abrangentes sobre a frequência com que esses incidentes ocorrem no setor. Vários ex-reguladores e gerentes de risco bancário disseram que quase erros superiores a US$ 1 bilhão eram incomuns na indústria bancária dos EUA.
A série de quase erros no Citi destaca como o banco de Wall Street está lutando para reparar seus problemas operacionais quase cinco anos após enviar erroneamente US$ 900 milhões a credores envolvidos em uma disputa contenciosa sobre a dívida do grupo de cosméticos Revlon.
O pagamento equivocado do Citi à Revlon levou à demissão do então CEO Michael Corbat, grandes multas e a imposição de ordens de consentimento regulatório exigindo que resolvesse os problemas.
Jane Fraser, que assumiu como principal executiva do Citi em 2021, descreveu a resolução dos problemas regulatórios do Citi como sua "prioridade máxima". Ainda assim, o grupo foi multado em US$ 136 milhões no ano passado pelo OCC e pelo Federal Reserve por não corrigir problemas no controle de risco e gestão de dados.
jogos tigrebenefício do assinante
Você tem 7 acessos por dia para dar de presente. Qualquer pessoa que não é assinante poderá ler.
benefício do assinante
Assinantes podem liberar 7 acessos por dia para conteúdos da Folha.
Já é assinante? Faça seu login ASSINE A FOLHARecurso exclusivo para assinantes
assine ou faça login
Leia tudo sobre o tema e siga:
Estados Unidos sua assinatura pode valer ainda maisVocê já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui). Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple Store ou na Google Play para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!

Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com mais de 200 colunistas e blogueiros. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público, veicula notícias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à intolerância das redes sociais e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Quanto custa ajudar a produzir esse conteúdo?
ASSINE POR R$ 1,90 NO 1º MÊS Envie sua notícia Erramos? Endereço da página https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/02/banco-erra-e-cliente-no-brasil-quase-recebe-us-81-trilhoes-em-vez-de-us-280.shtml Comentários Termos e condições Todos os comentários Comente Comentar é exclusividade para assinantes. Assine a Folha por R$ 1,90 no 1º mês newsletter folhamercado


Na Cosan, futuro se constrói com investimento nas pessoas


Laboratório de bioskills com treinamento em cadáveres frescos chega ao coração de São Paulo


Como a biometria vai revolucionar a segurança e a facilidade das compras online


Previdência privada viabiliza projetos de vida


Avanço da inteligência artificial exige forma de verificação humana anônima e segura


Saiba o que está em alta no mercado imobiliário


Ferramentas de retail media da Shopee ampliam vendas de grandes marcas


Mais de 20 milhões já usaram Uber Moto no Brasil
fortune tiger jogar

Projeto da Rede D'Or inova no enfrentamento de novas doenças


Histórias do Desenvolvimento 3: conheça o programa de financiamento Finame


PepsiCo investe em sustentabilidade e transforma o negócio


Aço ecoeficiente é inovação da ArcelorMittal para contribuir com transição energética


Planeje seu investimento e realize o sonho da casa própria; confira o especial Ano Novo, Casa Nova


Aço inteligente da ArcelorMittal permite obras mais sustentáveis, rápidas e eficientes


Ambiente seguro e infraestrutura atraem investimentos e colocam Minas Gerais como líder na economia verde


Cadastra e Maeztra unificam marca; fusão fez dobrar a divisão de commerce da empresa


Recurso exclusivo para assinantes
assine ou faça login
Lula terá em Gleisi 7º articulador político, e pasta é uma das mais mexidas em seus 3 governosNúmero iguala Previdência, que também já teve sete ministros em Lula 1, 2 e 3
28.fev.2025 às 23h00
Recurso exclusivo para assinantes
assine ou faça login
Big Bass Bonanza | Jogue Agora | O Original Big Bass Bonanza Nunes chama GCM de polícia, antes de aprovação da Câmara MunicipalDurante visita ao Sambódromo do Anhembi no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, o prefeito de São Paulo focou discurso na segurança da festa paulistana
jogo do tiger 1º.mar.2025 à 1h33
Recurso exclusivo para assinantes
assine ou faça login
Carnaval de rua em SP começa neste sábado (1º) com MPB, axé, pop e sertanejo; veja dez blocosNo Ibirapuera, cortejo Agrada Gregos é comandado por Daniela Mercury e Gretchen
28.fev.2025 às 18h56Copyright Folha de S.Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress.
Modal 500O jornalnbsp;Folha de S.Paulonbsp;(1921 - 2025)nbsp;eacute; publicado pela Empresa Folha da Manhatilde; S.A. CNPJ: 60.579.703/0001-48
NEWSLETTERCadastro realizado com sucesso!
jogos tigre OkPor favor, tente mais tarde!
Ok